Objetivos: indagar sobre políticas de prevención en materia de lavado de activos y financiación de teniendo en cuenta en particular la generación de instrumentos que compendien las normas de procedimiento sobre la materia mencionada; así como la investigación para el establecimiento de mecanismos de prevención para poner al servicio del graduado en ciencias económicas y de los individuos que son alcanzados por la legislación.
Principales líneas de trabajo:
- Desarrollar planes de capacitación para los profesionales en ciencias económicas encuadrados como sujetos obligados y la población de riesgo definida.
- Elaborar un registro del análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas y la implementación de herramientas tecnológicas acordes con la naturaleza del servicio que prestan, que les permitan establecer de una manera eficaz los sistemas de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.